Desmantelada una organización dedicada al contrabando de tabaco en Oliva
La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desmantelado en Oliva una organización dedicada al contrabando de tabaco. La organización vendía tabaco ilegalmente a toda España a través de una página web. En el curso de la operación se ha detenido a tres personas y se han aprehendido 2,3 toneladas de hojas de tabaco de contrabando listo para su venta y consumo.
En el marco de la operación, se han registrado diversos inmuebles, bloqueado 55.000 euros en cuentas bancarias asociadas al grupo criminal, e intervenida abundante documentación y dispositivos de almacenamiento informático, material relacionado con la contabilidad y anotaciones sobre la venta del tabaco. El líder del grupo contrabandista, propietario a su vez de la empresa investigada, es residente habitual en Bulgaria.
La operación ‘Maritsa’, se inicio hace meses con una investigación a una firma comercial, inscrita en el registro mercantil y cuya actividad declarada era la de comercio al por mayor de cereales, plantas, abonos y animales. El tabaco procedía de Bulgaria y llegaba a España donde se descargaba en un almacén de Oliva. Allí quedaba inicialmente almacenado hasta su traslado a las instalaciones de la empresa investigada.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia, que dirige la causa, ha resuelto que dos de los detenidos ingresen en prisión provisional, el líder del grupo y el encargado de la empresa en España, mientras que el tercero ha quedado en libertad con cargos.